|
2003-09-22 00:00:00
Своим приказом Комитет по финансовому мониторингу определил риэлторскую деятельность как сферу бизнеса, подверженную высокому риску осуществления легализации преступных доходов.
Кроме риэлторов, в зону особого риска также входят: компании, осуществляющие внешнеэкономические операции и переводы денежных средств, оффшорные и туристические фирмы, игорные заведения, продавцы антиквариата и ювелирных изделий. Венчает этот "чёрный" список "любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности", то есть практически вся сфера услуг.
Как сообщает газета "Коммерсант", изданным приказом КФМ определил критерии, помогающие курируемым организациям выявлять сомнительные сделки и клиентов, пытающихся отмыть "грязные" деньги. Список признаков подозрительного поведения и видов необычных операций насчитывает более 40 позиций.
В частности, по мнению специалистов КФМ, сомнения должны вызывать желание клиента расплатится наличными, необоснованная поспешность в проведении операции, излишняя озабоченность вопросами конфиденциальности, сложные инструкции по порядку проведения расчётов, пренебрежение более выгодными тарифами оказания услуг.
Представленные документом положения рекомендованы фирмам для использования при составлении компаниями собственных правил внутреннего контроля.
M 2 - газета о недвижимости
|
Жилая
Продажа квартир
Новостройки
Аренда
Загородная
Коммерческая 
Доска объявлений
Реестр фирм
Материалы
Работа
Кабинет
Почта
