|
2001-08-13 00:00:00
Президент РФ Владимир Путин подписал Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2002 года. Закон, в частности, устанавливает границу - 600 тыс. руб., свыше которой сделки подлежат контролю в том случае, если в них усматриваются признаки (всего их шесть) подозрительных сделок. Информация о подозрительных сделках должна направляться в специальный уполномоченный орган - Центр финансового мониторинга, где она будет анализироваться. В том случае, если признаки преступлений подтвердятся, то уполномоченный орган направляет материалы в правоохранительные органы. Под контроль, согласно закону, прежде всего подпадают сделки по покупке валюты в объемах, превышающих 600 тыс. руб., обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, внесение в уставной капитал организаций большой суммы наличных денег. То есть, препринимается попытка пресекать процесс вливания в экономику денег, полученных преступным путем, в сфере наркобизнеса, рэкета и других. Закон обязывает финансовые организации сообщать в уполномоченный орган о подозрительных сделках. Вместе с тем, в законе предусмотрено наказание за разглашение информации, полученной уполномоченным органом, в частности, с целью конкурентной борьбы. Под действие закона не подпадают сделки с недвижимостью. Между тем аналитики считают подписание президентом РФ Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" политическим шагом, который не будет иметь реальных последствий и никак не отразится на рынке. "Интерфакс"
Ежедневная газета "Квартира, Дача, Офис"
|
Жилая
Продажа квартир
Новостройки
Аренда
Загородная
Коммерческая 
Доска объявлений
Реестр фирм
Материалы
Работа
Кабинет
Почта
