|
2004-02-19 00:00:00
Комитет России по финансовому мониторингу (КФМ) предлагает ввести обязательный контроль за сделками с недвижимостью на сумму от 2,5 млн руб. для выявления возможных операций по отмыванию преступных доходов. Об этом заявил глава ведомства Виктор Зубков.
По его словам, это предусматривается первым блоком поправок в российское законодательство, которые вносятся для приведения его в соответствие с обновленными рекомендациями Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), членом которой является Россия. Эти поправки уже представлены в правительство и администрацию президента и могут быть направлены на рассмотрение Госдумы РФ в марте текущего года.
Согласно закону, сейчас обязательному контролю со стороны КФМ подлежат сделки, если их размер составляет не менее 600 тыс. руб и они относятся к числу подозрительных операций, перечень которых определен в законе. Поскольку, "зачастую "грязные" деньги материализуются именно в недвижимости", В.Зубков считает данное изменение принципиальным.
По словам В.Зубкова, поправки также предусматривают расширение перечня организаций, обязанных предоставлять информацию о подозрительных сделках своих клиентов в КФМ. В этот перечень предлагается добавить организации, которые являются профессиональными посредниками на рынке купли-продажи недвижимого имущества, а также организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области права, консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления имуществом. Ранее также планировалось добавить в этот список нотариусов, но это предложение в первый блок поправок не вошло, отметил В.Зубков.
Информационное агентство "Интерфакс"
|
Жилая
Продажа квартир
Новостройки
Аренда
Загородная
Коммерческая 
Доска объявлений
Реестр фирм
Материалы
Работа
Кабинет
Почта
