|
2001-11-26 00:00:00
Руководство крупной петербургской компании "Строительный трест N28" подозревается в лжеэкспорте. Как сообщили в пресс-службе Управления налоговой полиции по Санкт-Петербургу, следствием возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
"Строительный трест N28" работает на рынке строительства жилья уже более 20 лет. Недавно в налоговую полицию из компании поступил пакет документов на возмещения НДС в сумме 10 млн. рублей за экспорт телевизионного оборудования в Великобританию транзитом через Финляндию. Вывоз телеустановок осуществлялся через московские фирмы "Содмет" и "Элиакс". Расчеты проводились также через московский банк. Однако, связавшись с пограничной службой, налоговые полицейские выяснили, что машины, на которых по документам вывозилось телеоборудование, границу не пересекали. Более того, у фирм-перевозчиков, заявленных в таможенных декларациях, машин с такими номерами не оказалось вовсе.
По версии следствия, руководство компании "Строительный трест ?28" пошло на эту аферу с тем, чтобы погасить существующую задолженность треста перед бюджетом по НДС в размере 10 млн. рублей. Вся махинация осуществлялась через посредника, фамилия которого в интересах следствия не разглашается.
После возбуждения уголовного дела сотрудники налоговой полиции установили и другие интересные факты в деятельности треста. Выяснилось, что посредник, через которого проводилась афера с возвратом НДС, занимался также реализацией квартир, которые некая фирма "Ахиллес" приобретала у треста. Полицейские установили, что эта организация зарегистрирована в Ленинградской области по утерянным паспортам. Приобретение квартир у треста осуществлялось за счет переуступки прав требования по векселю РАО "Газпром", а посредник продавал их уже за наличные. По мнению представителей налоговой полиции, в риэлтерской деятельности посредника усматриваются признаки мошенничества.
Информационное агентство "Росбалт"
|
Жилая
Продажа квартир
Новостройки
Аренда
Загородная
Коммерческая 
Доска объявлений
Реестр фирм
Материалы
Работа
Кабинет
Почта
